The Definitive Guide to delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

Una sentencia desfavorable no tiene que representar el fin del proceso. Una de las mejores cosas que hacemos como abogados penalistas en blanqueo de capitales es recopilar la información suficiente para apelar cuando corresponda en beneficio de nuestros clientes.

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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

Este delito exige dolo, es decir, voluntad de realizar ese acto a sabiendas de que va a causar un perjuicio a otra persona.

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Como decíamos al inicio del presente artículo, el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse navigate here de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas fileísicas o jurídicas, puede cometerlo el autor del delito precedente del que provienen los bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…

La multa era muy pequeña pero mi dignidad me hizo ponerme navigate here en contacto con el mejor despacho de abogados de Madrid Ospina Abogados para recurrir la sentencia. El servicio de Juango y su equipo ha sido muy profesional. Gracias a su defensa demostraron que era inocente.

La acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias.

El primer paso del lavado de dinero es el de ocultación, que se deliver cuando una persona realiza depósitos de efectivo en cajas privadas del banco o compra bienes de lujo o lotería.

Explicó que muchos empleados, que para aquel entonces entre nacionales e internacionales sumaban unos 650, no solo perdieron sus empleos por this contact form el solo hecho de formar parte de la firma Mossack y Fonseca, sino que también sufrieron quebrantos de salud y se enfrentan a inconvenientes para abrir cuentas bancarias.

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Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.